O Gabinete Central de Combate à Criminalidade Organizada e Transnacional (GCCCOT) instaurou uma investigação para desmantelar um esquema fraudulento de desvio de fundos em contas bancárias inactivas num banco comercial a operar no país. A acção ilícita era levada a cabo por funcionários da própria entidade, que aproveitavam a ausência de movimentação por parte dos titulares para concretizar os saques.
A instrução do processo teve início na sequência de uma denúncia formal submetida pela própria instituição de crédito, após detectar irregularidades internas no seu sistema. Siga-nos no WHATSAPP.
O modelo de actuação dos suspeitos baseava-se na localização de contas bancárias sem registo de transacções há mais de 180 dias. Através do uso de documentação falsa ou adulterada, os implicados procediam à reactivação das contas e emitiam cartões de débito não autorizados, efectuando levantamentos e pagamentos em terminais de POS.
Devido ao envolvimento no caso, diversos trabalhadores foram detidos e indiciados por fraude com instrumentos de pagamento electrónico, associação criminosa, branqueamento de capitais e falsificação de documentos. As autoridades confirmaram que as averiguações serão estendidas a outros intervenientes do sector financeiro nacional para apurar eventuais casos similares.
