Moçambique “em risco” de perpetuar raízes na Lista Cinzenta do GAFI – CIP

O Centro de Integridade Pública (CIP) alertou que Moçambique corre o risco de permanecer na Lista Cinzenta do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), apesar dos esforços para cumprir as recomendações estabelecidas. O país foi incluído nessa lista em outubro de 2022 devido a deficiências na prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo.

Após a inclusão, Moçambique comprometeu-se a implementar 26 medidas para melhorar a sua classificação. De acordo com informações oficiais, 25 dessas recomendações já foram atendidas, restando apenas a atualização da base de dados das organizações da sociedade civil sem fins lucrativos.

No entanto, o Basel AML Index de dezembro de 2024 posicionou Moçambique na 12ª posição, com uma pontuação de 7,15%, indicando uma vulnerabilidade significativa ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. Embora tenha havido uma melhoria em relação à 6ª posição ocupada em 2023, o CIP considera que a classificação atual ainda é preocupante e pode comprometer a saída do país da Lista Cinzenta.

O CIP enfatiza que, apesar dos progressos, a posição de Moçambique no índice Basel AML continua a ser um obstáculo para a remoção da Lista Cinzenta do GAFI. A organização apela a uma intensificação dos esforços para fortalecer os mecanismos de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, visando assegurar uma reputação financeira mais sólida para o país.